O Reserve Bank of India (RBI, banco central) impôs na sexta-feira uma multa de quase $ 375.000 ao serviço de pagamento Amazon Pay por descumprimento das exigências das autoridades quanto a informações e documentos de seus usuários para prevenir crimes financeiros.
A sanção à plataforma de pagamentos, propriedade da Amazon americana, “se baseia em deficiências na conformidade regulatória e não pretende se pronunciar sobre a validade de qualquer transação ou acordo da entidade com seus clientes”, disse o diretor-geral do RBI, Yogesh Dayal, em comunicado.
A carta especifica que, após observar que a entidade não cumpriu as instruções emitidas pelo RBI sobre os requisitos KYC, documentos de identidade do usuário, “Foi emitido um aviso à entidade para justificar por que uma sanção não deve ser imposta por descumprimento de instruções.
“Depois de considerar a resposta da entidade, o RBI concluiu que a acusação acima mencionada de descumprimento das instruções do RBI foi justificou e garantiu a imposição de uma sanção monetário», sentencia o enunciado.
O Banco Central implementou instruções relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais. Os KYC (conheça seu cliente) estão em serviços financeiros que exigem verificação de identidade e os riscos envolvidos na manutenção de um relacionamento comercial com um cliente.
O Amazon Pay é um serviço digital que permite aos clientes use os métodos de pagamento já associados à sua conta Amazon para fazer pagamentos de bens ou serviços em sites de terceiros.
Fonte: EFE
